山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会2022年第1次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会2022年第1次临时会议于2022年1月21日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2022年1月19日以通讯形式下发，应参加会议董事11名，实际参加会议董事10名,独立董事曹一平先生因病未参会。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及草案修订稿摘要》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。公司独立董事发表了独立意见：同意公司按《激励计划草案修订稿》实行本激励计划，并同意提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见2022年1月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

二、审议通过了《公司2021年限制性股票激励管理办法（修订稿）》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见2022年1月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年限制性股票激励管理办法（修订稿）》。

三、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见2022年1月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

四、审议通过《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因激励对象中刘忠发先生、刘清华女士已退休，根据第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理” 第二条 “激励对象个人情况发生变化”中第二款之规定，需回购注销刘忠发先生、刘清华女士尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由8.64元/股调整为6.49元/股；回购注销刘忠发先生、刘清华女士激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票分别为17335股、17335股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见2022年1月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于对第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（临2022-009）。

五、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见2022年1月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临2022-010）。

六、审议通过《公司关于向控股子公司提供融资支持的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生、张成勇先生、刘承通先生为关联董事，回避表决此议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见2022年1月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于向控股子公司提供融资支持的的公告》（临2022-011）。

七、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意10 票，反对0 票，弃权0票具体内容详见2022年1月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-012）

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年1月25日