山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2021年第1次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2021年第1次临时会议于2021年1月13日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2021年1月11日以通讯形式下发，应参会表决董事11名，实际参会表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案》

同意11票，反对0 票，弃权0票具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告》（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案》

同意11票，反对0 票，弃权0票具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告》（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》同意11票，反对0 票，弃权0票

上述议案中第一、二项内容尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日