山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月18日以通讯方式举行。本次会议的召开通知已于2019年4月8日以通讯形式下发，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：

一、 审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票二、 审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；同意11 票，反对0 票，弃权0票独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行结构性存款。

具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（www.sse.com.cn）。

三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。

本议案将与2019年3月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》合并为一项议案，提交公司2018年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司股东大会议事规则的公告》（www.sse.com.cn）。

五、 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

同意11票，反对0 票，弃权0票具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》（www.sse.com.cn）。

六、 审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》；同意11 票，反对0 票，弃权0票具体内容详见《华鲁恒升关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（www.sse.com.cn）。

上述议案中第二、三、四、五项内容尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日