山东华鲁恒升化工股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二 O 一七年九月编制  华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司  2017 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2017年9月20日14时00分 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年9月20日至2017年9月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点:公司会议室 主持人:董事长 一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始 二、宣读现场会议须知 三、选举监票人、计票人 四、对大会议案进行简要陈述 序号 议案名称 1 关于修改公司章程的议案 五、股东审议议案，提问 六、管理层对提问进行回答 七、对各项议案投票表决 八、计票人、监票人进行计票、监票工作 九、统计并宣读表决情况以及会议决议 十、律师宣读关于本次会议的法律意见书 十一、会议结束  华鲁恒升  山东华鲁恒升化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会须知 根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。 6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。 8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。 9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2017 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》的相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二○一七年九月二十日  华鲁恒升 目  录议案 1：关于修改公司章程的议案 ................................ 4 华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案 关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表： 现在由本人向股东大会宣读《关于修改公司章程的议案》，请予审议。 为规范法人治理，并结合全国、全省国企党建工作会议关于将党建工作写入公司章程的要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行补充修订，公司章程新增第六章《党的基层组织》，其他条款内容不变，后续章节、条款序号相应调整。具体新增内容如下： 第六章 党的基层组织 第一百四十四条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。 第一百四十五条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。 第一百四十六条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。 第一百四十七条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责  华鲁恒升分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。 第一百四十八条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。 第一百四十九条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。 第一百五十条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。  二○一七年九月二十日