山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2016 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议内容：“2016年度网上业绩说明会” ● 会议时间：2017 年 4 月 12 日 15:30—17：00 ● 会议形式：网络互动 一、说明会主题 公司2016年年度报告已对外公布（详见2017年3月30日《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2016年经营业绩情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2016年度网上业绩说明会”。 二、公司2016年度现金分红方案的相关说明 1、公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案 拟以2016年末股本1,246,524,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发股利124,652,450元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增373,957,350股。 2、公司经营情况 面对宏观经济持续下行、市场环境长期低迷、化肥相关优惠政策取消、安全环保政策日益收紧的严峻形势，公司紧紧围绕持续提升企业竞争力这一核心，破解发展难题、厚植竞争优势、深挖内部潜力、提高运营水平，保持了经营健康有序的良好势头。公司全年实现销售收入 77.01 亿元，实现净利润 8.75 亿元，同比分别降低 10.98%、3.22%。 公司现处于发展提升阶段，项目建设持续进行，所有项目的投入需要资金的支撑，故资金需求量较大。 3、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况 公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建项目，重点抓好传统产业升级及清洁生产综合利用、50万吨/年乙二醇、肥料功能化项目、空分节能技术改造项目以及其他生产技改项目投资。 未分配利润的使用，将有利于公司稳固核心竞争力优势，提升综合竞争能力和持续盈利水平，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。 4、董事会会议的审议和表决情况 公司第六届董事会第九次会议对《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，参会 11 名董事，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。 5、独立董事独立意见 公司独立董事对《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认真负责的核查和落实，认为：董事会提出的 2016 年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。 三、说明会召开的时间、地点和形式 召开时间：2017年4月12日15:30-17:00 召开形式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线互动。 四、公司出席说明会的人员 董事长、总经理  常怀春 副董事长、副总经理  董 岩 董事、副总经理、财务负责人 高景宏 董事会秘书 高文军 五、投资者参与方式 （一）投资者可在4月11日15:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可在 4 月 12 日 15:30—17:00 通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。 六、联系人及联系方式 联系人： 李广元 联系电话： 0534-2465426 联系传真： 0534-2465017 联系邮箱： hlhs2465031@126.com 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  2017 年 4 月 7 日