山东华鲁恒升化工股份有限公司  第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 28 日在公司举行，本次会议的召开通知已于 2017 年 3 月 18 日以通讯形式下发，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事杨春升先生、张成勇先生因工作原因分别委托董事王元仁先生、程学展先生代为行使表决权，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 一、 审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《关于独立董事 2016 年度述职报告的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、 审议通过《关于审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 六、 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 七、 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润875,490,486.04 元，根据公司章程规定，按 10%提取盈余公积金 87,549,048.60 元，本年度可供分配利润为 787,941,437.44 元，加期初未分配利润 3,558,331,730.12 元，减去 2015 年度分配现金红利及送红股共计 383,546,000.00 元，2016 年末未分配利润为 3,962,727,167.56 元。 2016 年度利润分配及资本公积转增预案： 拟以 2016 年末股本 1,246,524,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发股利 124,652,450 元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 373,957,350股。 独立董事发表如下意见：董事会提出的 2016 年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。 八、 审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见《华鲁恒升2016年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。 九、 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 十、 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 十一、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》； 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。 此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。 独立董事发表如下意见：公司董事会审议的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。 具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。 十二、审议通过《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案》； 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。 此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。 独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署日常关联交易协议》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。 具体内容详见《华鲁恒升关于与华通化工签署日常关联交易公告》（www.sse.com.cn） 十三、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 具 体 内 容 详 见 《 华 鲁 恒 升 关 于 召 开 2016 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 公 告 》（www.sse.com.cn）。 上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一项内容尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一七年三月三十日