山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会2015年第4次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第4次临时会议于2015年12月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3 号》及公司《2015年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司《2015年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股票激励计划激励对象限制性股票，并确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2015年12月15日，授予130名激励对象524万股限制性股票。 公司董事常怀春、董岩、高景宏属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（www.sse.com.cn）。 特此公告。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二〇一五年十二月十六日