山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2015年12月8日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2015年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015年 12月 8日 14 点 00分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015年 12月 8日 至 2015年 12月 8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 周平先生代表公司独立董事,对本次股东大会的所有议案公开征集股东投票权。具体内容请参考于 2015 年 11 月 19 日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1.00 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要 √ 1.01 实施激励计划的目的√ 1.02 本激励计划的管理机构√ 1.03 激励对象的确定依据和范围√ 1.04 本激励计划所涉及标的来源和数量√ 1.05 限制性股票的分配情况√ 1.06 本激励计划的时间安排√ 1.07 限制性股票的授予价格及其确定方法√ 1.08 激励对象的获授条件及解锁条件√ 1.09 限制性股票的调整方法和程序√ 1.10 限制性股票会计处理√ 1.11 公司授予权益、激励对象解锁的程序√ 1.12 公司/激励对象各自的权利义务√ 1.13 公司/激励对象发生异动的处理√ 1.14 本激励计划的变更、终止√ 1.15 限制性股票回购注销原则√ 1.16 其他重要事项√ 山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划管理办法 √ 山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 √ 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2015年 10月 25日召开的第六届董事会 2015年第 2次临时会议、2015年 11月 18日召开的第六届董事会 2015年第 3次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。 2、特别决议议案：1.00-1.16、2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：1.00-1.16、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股 600426 华鲁恒升 2015/12/1 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2015年 12月 7日（上午 9:00—下午 5:00）至本公司证券部处登记。 异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 六、其他事项 1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 2、联系方式： 联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017 联系人：高文军李广元 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2015年 11月 19日 附件 1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 山东华鲁恒升化工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 12月 8日 召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1.00 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要 1.01 实施激励计划的目的 1.02 本激励计划的管理机构 1.03 激励对象的确定依据和范围 1.04 本激励计划所涉及标的来源和数量 1.05 限制性股票的分配情况 1.06 本激励计划的时间安排 1.07 限制性股票的授予价格及其确定方法 1.08 激励对象的获授条件及解锁条件 1.09 限制性股票的调整方法和程序 1.10 限制性股票会计处理 1.11 公司授予权益、激励对象解锁的程序 1.12 公司/激励对象各自的权利义务 1.13 公司/激励对象发生异动的处理 1.14 本激励计划的变更、终止 1.15 限制性股票回购注销原则 1.16 其他重要事项 山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划管 理办法 山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核管理办法 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股 票激励计划相关事宜的议案 托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。