山东华鲁恒升化工股份有限公司  第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室举行，本次会议的召开通知已于 2015 年 4 月 12 日以通讯形式下发，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：一、 审议通过《关于选举常怀春先生为公司董事长的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票二、 审议通过《关于选举董岩先生为公司副董事长的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票三、 审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会各专门委员会人员组成如下： 战略委员会：常怀春(召集人) 曹培忠 王元仁 杨春升 高景宏 提名委员会：徐孟洲(召集人) 常怀春 程学展 张成勇 审计委员会：王全喜(召集人) 董岩 周平 薪酬与考核委员会：周平(召集人) 杨春升 王元仁 徐孟洲 王全喜四、 审议通过《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会聘任常怀春先生为公司总经理，任期三年，自 2015 年 4 月 23 日至 2018年 4 月 22 日。五、 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据总经理常怀春先生提名，董事会聘任董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生为公司副总经理，高景宏先生为财务负责人。任期三年，自 2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日。六、 审议通过《关于聘任高文军先生为公司董事会秘书的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据董事长常怀春先生提名，董事会聘任高文军先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2015 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 22 日。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二〇一五年四月二十五日