山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2015年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次  2014 年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 4 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司办公室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 23 日 至 2015 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 2014 年度董事会工作报告  √2 2014 年度监事会工作报告  √3 关于独立董事 2014 年度述职报告的议案 √4 关于公司 2014 年度公司财务决算报告的议案 √5 关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案 √  关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增 √6  预案的议案7 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 √  关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合 √8  伙）为公司 2015 年度审计机构的议案  关于续签公司日常关联交易及协议及预计相  √9  关关联方 2015 年日常关联交易额度的议案10 关于修改公司章程的议案 √11 关于修改董事会议事规则的议案 √累积投票议案12.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人12.01 常怀春  √12.02 董岩 √12.03 程学展  √12.04 高景宏  √12.05 张成勇  √12.06 王元仁  √12.07 杨春升  √13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人13.01 王全喜  √13.02 周平 √13.03 曹培忠  √13.04 徐孟洲  √14.00 关于选举监事的议案  应选监事（2）人14.01 赵敬国  √14.02 庄建 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2015 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》。2、 特别决议议案：103、 对中小投资者单独计票的议案：64、 涉及关联股东回避表决的议案：9 应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德州热电有限责任公司。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络  投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优  先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投  票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决  的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股  600426 华鲁恒升 2015/4/15(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法 出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2015 年 4 月 22 日（上午 9:00—下午 5:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。六、 其他事项 1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 2、联系方式： 联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017 联 系 人：高文军 李广元 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2015 年 4 月 2 日附件 1：授权委托书附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1：授权委托书  授权委托书 山东华鲁恒升化工股份有限公司：  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 23 日 召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称  同意 反对 弃权1 2014 年度董事会工作报告2 2014 年度监事会工作报告3 关于独立董事 2014 年度述职报告的议案4 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案5 关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案6 关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增 预案的议案7 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案8 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2015 年度审计机构的议案9 关于续签公司日常关联交易协议及预计相关 关联方 2015 年日常关联交易额度的议案10 关于修改公司章程的议案11 关于修改董事会议事规则的议案序号  累积投票议案名称 投票数12.00  关于选举董事的议案12.01  常怀春12.02  董岩12.03  程学展12.04  高景宏12.05  张成勇12.06  王元仁12.07  杨春升13.00  关于选举独立董事的议案13.01  王全喜13.02  周平13.03  曹培忠13.04  徐孟洲14.00  关于选举监事的议案14.01  赵敬国14.02  庄建委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：  投票票数序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式4.00 关于选举董事的议案 - - - -4.01 例：陈×× 500  100  1004.02 例：赵×× 0  1004.03 例：蒋×× 0  100  200 4.06 例：宋×× 0  100