证券代码 600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2014-028 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年第 2 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股东大会无否决或修改提案的情况。 本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和地点 1、现场会议召开时间：2014 年 9 月 12 日上午 9 时 30 分；  网络投票时间 2014 年 9 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：公司会议室 （二）出席会议的股东和代理情况出席会议的股东和代理人人数 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份总数（股）  327,698,654 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数  309,120,720 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数 18,577,934占公司有表决权股份的比例  34.36% 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决  32.41%权股份总数的比例 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决  1.95%权股份总数的比例  （三）表决方式、大会主持情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。  （四）会议的出席情况  公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事王全喜、周平先生因公务未能出席现场 会议；在任监事 3 人，出席 3 人；部分高管人员及董事会秘书出席会议，北京国 枫凯文律师事务所律师见证了本次会议。  二、议案审议情况议案  同意 反对 反对 弃权 是否 议案内容  同意票数  弃权票数序  比例 票数 比例 比例 通过号 关于公司传统产业升级及清1  320,438,934 97.78% 7,131,369 2.18% 128,351 0.04% 是 洁生产综合利用项目的议案 关于公司锅炉结构调整项目2  320,432,834 97.78% 4,600,523 1.40% 2,665,297 0.82% 是 的议案  三、律师出具的法律意见  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所周旦律师、史雪飞律师见证，并出 具法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。  四、备查文件  1、经与会董事签字确认的 2014 年第 2 次临时股东大会决议。  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。  特此公告。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一四年九月十三日