山东华鲁恒升化工股份有限公司  第五届董事会第 11 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第 11 次会议于 2014 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式举行，会议由董事长杨振峰先生主持。本次会议的召开通知已于 2014年 8 月 10 日以通讯形式下发，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用先进的水煤浆气化技术，建设年生产能力为 13.6783 亿 Nm3 的羰基合成气（CO+H2）生产装置,替代采用传统 UGI 固定床气化技术的合成气生产装置，可进一步降低原料煤和公用工程消耗，减少环境污染。项目总投资 283,109 万元，建成投产后预计可取得显著的经济和社会效益。 三、审议通过《关于公司锅炉结构调整项目的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 锅炉结构调整项目建设一台 480t/h 高温高压煤粉锅炉，替代现有 6 台小型锅炉,在锅炉建设的同时，对烟气脱硫、脱硝和除尘设施进行升级改造，可进一步减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等的排放量，有效提高锅炉热效率，降低能源消耗。项目总投资38,883 万元，建成投产后预计可实现较好的经济和社会效益。 四、审议通过《关于召开公司 2014 年第 2 次临时股东大会的议案》。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票上述议案中第二、三项内容尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日