山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会2014年第2次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事王全喜先生因公务委托出席本次董事会。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会 2014年第 2次临时会议于 2014年 7月 31日在德州以现场方式举行，会议由董事长杨振峰先生主持。本次会议的召开通知已于 2014年 7月 24日以通讯形式下发，会议应到董事 11名，实到董事 10名，董事王全喜先生因公务委托盛杰民董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于部分专门委员会组成人员调整的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票 1、调整后战略委员会的人员组成为： 常怀春(召集人)曹培忠王元仁杨春升高景宏 2、调整后提名委员会的人员组成为： 盛杰民(召集人)杨振峰韩惠忠杨春升 3、调整后薪酬与考核委员会的人员组成为： 周平(召集人)盛杰民王全喜曹培忠王元仁 4、审计委员会人员不做调整，人员组成为： 王全喜(召集人)董岩周平 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一四年八月一日