证券代码 600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2014-020 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股东大会无否决或修改提案的情况。 本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和地点 1、现场会议召开时间：2014 年 7 月 31 日下午 14 时 30 分；  网络投票时间 2014 年 7 月 31 日 9:30-11:30、13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：公司会议室 （二）出席会议的股东和代理情况出席会议的股东和代理人人数 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份总数（股） 309,357,482 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数 309,118,832 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数 238,650占公司有表决权股份的比例  32.44% 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决  32.42%权股份总数的比例 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决 0.02% 权股份总数的比例  （三）表决方式、大会主持情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。  （四）会议的出席情况  公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事王全喜先生因公未能出席现场会议；在任 监事 3 人，出席 3 人；部分高管人员及董事会秘书出席会议，北京国枫凯文律师事务 所律师见证了本次会议。  二、议案审议情况议案 同意 反对 反对 弃权 是否  议案内容 同意票数  弃权票数序 比例 票数 比例 比例 通过号1 关于补选公司董事的议案 309,247,582 99.96% 109,900 0.04%  0  0 是 关于补选公司独立董事的议2  309,331,382 99.99% 0 0 26,100 0.01% 是 案  三、律师出具的法律意见  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所周旦律师、史雪飞律师见证，并出具法 律意见书认为：公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的 资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。  四、备查文件  1、经与会董事签字确认的 2014 年第 1 次临时股东大会决议。  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。  特此公告。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一四年七月三十一日