山东华鲁恒升化工股份有限公司2014 年第 1 次临时股东大会资料 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二 O 一四年七月编制  华鲁恒升  山东华鲁恒升化工股份有限公司  2014 年第 1 次临时股东大会参会须知 根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合  法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，  自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本  公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代  理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”  栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃  权”栏内打“√”。 6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7. 宣读会议表决结果。 8. 会议结束后，请股东有序离开会场。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2014 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的公告》相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二○一四年七月三十一日 华鲁恒升  目  录议案 1：关于补选公司董事的议案 .................................................................... 3议案 2：关于补选公司独立董事的议案 ............................................................ 4 华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会议案之一 关于补选公司董事的议案各位股东及股东代表： 现在由本人向股东大会宣读《关于补选公司董事的议案》，请予审议。 经公司第五届董事会 2014 年第 1 次临时会议提名，杨春升先生为公司第五届董事会补选董事候选人。 杨春升先生简历：1944 年生， 1967 年 7 月山东大学化学系毕业（五年制），本科学历。历任燃料化学工业部鄂西化工厂技术员；山东省化肥工业总公司工程师、总工程师；山东省化工规划设计院院长；山东石油化学工业厅副总工程师；山东省化肥工业总公司总经理。现任山东省化肥工业协会会长，兼任中国氮肥工业协会名誉理事长。  二○一四年七月三十一日 华鲁恒升山东华鲁恒升化工股份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会议案之二  关于补选公司独立董事的议案各位股东及股东代表： 现在由本人向股东大会宣读《关于补选公司独立董事的议案》，请予审议。 经公司第五届董事会 2014 年第 1 次临时会议提名，曹培忠先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人。 曹培忠先生简历：1940 年生，本科学历，化学工艺教授级高级工程师。1962 年西北大学化学工程专业毕业；1962 年至 1973 年在原化工部第八设计院工作，技术员，负责化工厂流程设计；1973 年至 2000 年在原化工部第六设计院工作，工程师、高级工程师、副总工程师，负责化工厂流程设计；2001 年退休。 二○一四年七月三十一日