证券代码 600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2014-012 山东华鲁恒升化工股份有限公司  2013 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股东大会无否决或修改提案的情况。 本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和地点 1、现场会议召开时间：2014 年 5 月 6 日上午 9 时；  网络投票时间 2014 年 5 月 6 日 9:30-11:30、13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：公司会议室 （二）出席会议的股东和代理情况出席会议的股东和代理人人数 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份总数（股）  358,015,760 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数 309,064,932 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数 48,950,828占公司有表决权股份的比例 37.54% 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决  32.41%权股份总数的比例 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决 5.13% 权股份总数的比例  （三）表决方式、大会主持情况  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。  （四）会议的出席情况  公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事盛杰民、王全喜、周平因公未能出席 现场会议；在任监事 3 人，出席 2 人，监事张成勇因公未能出席现场会议；部分高管 人员及董事会秘书出席会议，北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次会议。  二、议案审议情况议案 同意 反对 反对  弃权 是否  议案内容  同意票数  弃权票数序 比例 票数 比例  比例 通过号1 2013 年度董事会工作报告 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 22,359,400 6.25% 是2 2013 年度监事会工作报告 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是3 2013 年度独立董事述职报告 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是4 2013 年度公司财务决算报告 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是5 2013 年度公司报告及摘要 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是 2013 年度公司利润分配及资6  335,718,158 93.77% 97,602 0.03% 22,200,000 6.20% 是 本公积转增方案7 2014 年度公司财务预算报告 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是 关于续聘山东和信会计师事8 务所（特殊普通合伙）为公司 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是 2014 年度审计机构的议案 关于 2014 年日常性关联交易9  26,711,326 54.39% 42,202 0.09% 22,359,400 45.52% 是 的议案10 关于补选公司监事的议案 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是11 关于修改公司章程的议案 335,614,158 93.74% 42,202 0.01% 223,59,400 6.25% 是  1、议题六《2013 年度公司利润分配及资本公积转增方案》获得审议通过。公司 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 953,625,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不进行公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，此项议案的分段表决结果如下： 同意 反对 弃权分红议案（议案六） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 持股 5%以上 289,830,487 100.00% 0  0 0 持股 1%-5% 43,580,120 66.25% 0  0 22,200,000 33.75% 持股 1%以下 2,307,551 95.94% 97,602 4.06%  0 持股 1%以下且市值 363,051 78.81% 97,602 21.19% 0 50 万元以下 持股 1%以下且市值 1,944,500 100.00% 0  0 0 50 万元以上 2、议题九《关于 2014 年日常性关联交易的议案》， 股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司回避表决, 经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。 3、议题十一《关于修改公司章程议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所马哲律师、史雪飞律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2013 年度股东大会决议。 2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  二〇一四年五月六日