山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2014 年 3 月 26日在山东济南召开。本次会议的召开通知已于 2014 年 3 月 14 日以通讯形式下发，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过《2013 年监事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》； 三、审议通过《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》； 四、审议通过《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》； 五、审议通过《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》； 六、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》； 七、审议通过《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》； 八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 九、审议通过《关于补选公司监事的议案》。 根据控股股东山东华鲁恒升集团有限公司提名，庄建先生为公司第五届监事会补选监事候选人；补选监事尚需提交股东大会选举通过。监事会认为： 1、公司 2013 年度财务决算报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。 2、公司 2013 年度报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。 3、董事会提出的 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。 4、同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。 5、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。 6、公司募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。 7、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。 特此公告。  山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会  二〇一四年三月二十八日 监事候选人简历 庄建先生，1974 年 9 月出生，会计硕士学位。2011 年 9 月至 2011 年 12 月任华鲁控股集团有限公司财务部高级经理；2012 年 1 月至今任华鲁控股集团有限公司审计部副总经理（主持工作）。