山东华鲁恒升化工股份有限公司 日常关联交易公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  ● 公司与控股股东和实际控制人的子公司发生蒸汽、化工产品销售、房屋 土地租赁、工程劳务和设备制作等方面的日常关联交易。  ● 本关联交易事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事已 按规定回避表决。  ● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的， 符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。  ● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法 人将在股东大会上回避对该议案的表决。  一、关联交易概述  为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东 利益，按照《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》、《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，公司对 2014 年日常关联交易进行预计。  二、2013 年度实际发生的日常关联交易及 2014 年度预计日常关联交易  2013 年发 2013 年 2013 年 2014 年预 关联交易 生额占同  关联人 预计总金额 实际发生额 计总金额  内容  类交易的 (万元) （万元）  （万元）  比例（%）山东华鲁恒升集团有限公司 综合服务 750.00 734.33 32.67 800.00山东华鲁恒升集团有限公司 土地租赁 375.00 373.71  100 375.00山东华鲁恒升集团有限公司 铁路及罐车租赁 85.00 81.68 100 85.00山东华鲁恒升集团有限公司 房屋租赁  16.00 15.89 71.81 16.00山东华鲁恒升集团德州热电 蒸汽  8,000.00 6411.87 72.99 8000.00有限责任公司 工程劳务及设备德州德化装备工程有限公司  8,500.00 5825.93 2.28 7500.00 制造山东华鲁恒升集团德化设计 工程设计  1,800.00 1719.50 29.83 1800.00研究有限公司德州民馨服务有限公司  住宿及餐饮服务 1,000.00 815.77 56.69 1000.00山东新华制药股份有限公司 380.14 0.12 化工原料  7,000.00 15000.00新华制药（寿光）有限公司 1377.83 0.32合计 27,526.00 17736.65 34576.00 注：为满足公司 20 万吨/年多元醇项目运行对进口丙烯等原料的需求，降低公司进口 丙烯等原料的采购成本，控制外汇汇率波动风险，公司与华鲁集团有限公司（香港）签署了 进口丙烯的《购销协议》，并经公司 2012 年度股东大会审议通过。但报告期内，由于进口丙 烯与国产丙烯出现价格倒挂，造成该《购销协议》后续实施无进展。 三、关联方介绍 1、山东华鲁恒升集团有限公司 本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路 44 号；注册资本 10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原 料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。 2、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路 42 号；注册资本 5,457.67 万元；法定代表人：刘海营；经营范围：供热经营、热电生产技术咨 询服务；煤炭批发。 3、德州德化装备工程有限公司 本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路 38 号；注册资本 3,864.26 万元；法定代表人：申勇；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐 处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工 程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。 4、山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 500 万元；法定代表人：张胜革；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。 5、德州民馨服务有限公司 本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 30 万元；法定代表人：李建平；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。 6、山东新华制药股份有限公司 本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区；注册资本：人民币 45,731.3 万元；法定代表人：张代铭；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品； 工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。 7、华鲁集团有限公司（香港） 本公司实际控制人的子公司。公司住所：香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 42 楼；董事长：程广辉；注册资本：8000 万港币；经营范围：国际贸易业务。 四、定价政策和定价依据 本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。 五、关联交易对公司的影响 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。 六、独立董事意见 公司董事会审议的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。 七、审议程序 本关联交易事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事杨振峰、韩惠忠、常怀春、董岩、高景宏已按规定回避表决。此项议案尚需2013年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。 八、备查文件 1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议； 2、经独立董事签字确认的独立意见； 3、关联交易协议。  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十八日