柳州化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司董事会
2021年10月
一、现场会议时间：2021年10月19日下午14:30
二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为2021年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年10月19日9:15-15:00
三、现场会议地点：广西柳州市北雀路67号公司三楼会议室
四、会议议程
| 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 |
| 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | 陆胜云 | |
| 2 | 宣布会议开始 | 陆胜云 | |
| 3 | 宣读关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》的议案 | 议案一 | 陆胜云 |
| 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | ||
| 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | ||
| 6 | 统计现场表决情况 | 点票人和监票人 | |
| 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | 陆胜云 | |
| 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | ||
| 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | 陆胜云 | |
| 10 | 宣读法律意见书 | 律师 | |
| 11 | 宣布会议结束 | 陆胜云 |
议案一：
关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及
修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由9名调整为7名，撤销副董事长职位；监事会成员人数由5名调整为3名。同时拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
| 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足6人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 | 第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 |
| 第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 | 第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有 |
| 使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 |
| 第一百三十二条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百三十二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第一百六十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 第一百六十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |