柳州化工股份有限公司第五届董事会第六十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由9名调整为7名，撤销副董事长职位；监事会成员人数由5名调整为3名。

因公司董事会、监事会成员人数构成调整，故拟同时对公司章程相应条款进行修订，公司章程具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-022）。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会2021年9月30日