柳州化工股份有限公司关于预计公司2021年度日常性关联交易及对2020年度超出预计
部分的日常性关联交易进行确认的公告
重要内容提示：
●预计公司2021年度日常性关联交易议案还需提交公司2020年年度股东大会审议
●补充审议2020年度超出预计部分的日常性关联交易议案无需提交公司股东大会审议
●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年度超出预计部分的日常关联交易基本情况
1、2020年度日常关联交易超出预计部分的情况
公司董事会第五十二次会议审议通过了关于预计公司2020年日常性关联交易的议案，并已提交公司2019年年度股东大会审议批准。当时预计向关联人广西柳化氯碱有限公司购销商品金额为2500万元，但因2020年公司生产系统实现稳产高产，双氧水产量较上一年度增加，所需氢气等生产原材料增加，所以和关联人广西柳化氯碱有限公司发生的购销商品金额实际为3022.16万元，超出的金额为522.16万元，占公司最近一期经审计净资产的1.33%。
2、履行的审批程序
（1）2021年4月13日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了关于补充审议2020年度超出预计部分的日常性关联交易的议案，同意提交董事会进行审议。
（2）2021年4月14日，公司第五届董事会第五十七次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补充审议2020年度超出预计部分的日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、袁志刚回避表决。本议案董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。 （3）公司独立董事事前认可了上述补充确认的关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表独立意见认为：公司2020年度日常关联交易是为满足日常生产经营需要，实际发生额超出预计金额，主要原因是2020年公司生产系统实现稳产高产，27.5%双氧水年累计产量突破了10万吨/年的设计能
力，对相关原材料的需求增多所致。交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意关于补充审议2020年度超出预计部分的日常性关联交易的议案。
（二）预计公司2021年度日常性关联交易情况
1、2020年度实际发生的日常性关联交易及2021年度预计日常关联交易
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易主要内容 | 2020年预计金额 （万元） | 2020年实际发生额（万元） | 2021年预计金额 （万元） |
| 向关联人购销商品、接受劳务 | 广西柳化氯碱有限公司 | 采购氢气、蒸汽、材料及接受劳务等 | 2500 | 3022.16 | 3900 |
| 其他 | 广西柳州化工控股有限公司 | 土地、房屋、车辆等租赁费 | 400 | 22.86 | 100 |
| 合计 | 2900 | 3045.02 | 4000 | ||
| 关联方名称 | 企业性质 | 注册资本 （万元） | 法定代表人 | 主营业务 | 主要股东 | 住所 |
| 广西柳州化工控股有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控 | 10,000 | 袁志刚 | 产权交易、股份转让、装卸服务、铁路运输代理服务、系列微肥试产等。 | 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 | 广西柳州市北雀路67号 |
股的法人独资）
| 股的法人独资） | （持股100%） | |||||
| 广西柳化氯碱有限公司 | 其他有限责任公司 | 28,648.58 | 韦伟 | 烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氢生产、销售；食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠的生产销售；聚氯乙烯、芒硝的生产、销售等。 | 广西柳州化工控股有限公司（持股93%） | 广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100号 |
| 关联方名称 | 2019年度主要财务数据（万元） | |||
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 | |
| 广西柳州化工控股有限公司 | 208,050.41 | 22,662.50 | 4,515.54 | -11,128.10 |
| 广西柳化氯碱有限公司 | 109,575.60 | 13,212.49 | 37,677.59 | -3,426.19 |
| 关联方名称 | 与公司的关系 | 符合上交所《股票上市规则》有关条款情况 |
| 广西柳州化工控股有限公司 | 公司关键管理人员任职的公司 | 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人 |
| 广西柳化氯碱有限公司 | 公司关键管理人员任职的公司的控股子公司 | 属于《股票上市规则》10.1.3 （三）款规定的法人 |