上海现代制药股份有限公司
关于董事退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事魏树源先生的书面辞职申请。魏树源先生由于到龄退休，申请辞去公司董事职务，具体情况如下。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 魏树源 | 董事 | 2025年6月5日 | 2025年11月27日 | 退休 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响
魏树源先生的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述事项不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事聘任。
魏树源先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏树源先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年6月6日