证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-072

浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年11月15日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2022年11月22日下午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于项目建设委托管理暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。公司董事赵文阁先生、王栋先生、李承群先生、张浪先生为关联董事，回避表决本议案。

具体内容详见公司同日于上海交易所网站披露的《关于项目建设委托管理暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-073）。

（二）审议通过了《关于注销公司惠商投资管理分公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江中国小商品城集团股份有限公司惠商投资管理分公司目前已停止经营业务活动，无实质性业务，为优化组织结构，提高运营效率，经董事会审议通过，同意对其进行注销。本次注销不会对公司产生重大影响。

三、上网公告附件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十三日