证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-020
安源煤业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议
室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,748,090 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.4711 |
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生
因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书彭金柱先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管7人，列席7人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：审议《关于日常关联交易2020年执行情况及2021年预计情况的
议案》；审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,555,790 | 99.9507 | 192,300 | 0.0493 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举刘珣先生为公司第七届董事会非独立董事 | 390,437,893 | 99.9206 | 是 |
| 12.02 | 选举金江涛先生为公司第七届董事会非独立董事 | 390,437,893 | 99.9206 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2020年度资产减值准备的议案； | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于日常关联交易2020年执行情况及2021年预计情况的议案； | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2020年年度报告全文及摘要的议案； | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案； | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于2021年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资借款提供担保的议案； | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于2021年度为子公司融资提供担保的议案； | 1,069,700 | 84.7622 | 192,300 | 15.2378 | 0 | 0.0000 |
| 12.00 | 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。 | ||||||
| 12.01 | 选举刘珣先生为公司第七届董事会非独立董事 | 951,803 | 75.4202 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 选举金江涛先生为公司第七届董事会非独立董事 | 951,803 | 75.4202 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案10、11为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的389,486,090股表决权回避了对议案6的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所
律师：钟辉成、陈星杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司
2021年5月15日