公告编号：2025-005证券代码：400149 证券简称：金泰5 主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月21日

2.会议召开地点：济南市历城区洪楼西路29号公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林云先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司2024年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2024年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日公司母公司可供股东分配利润为-517,922,964.45元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2024年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，并出具《审计报告》。

公司2024年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，并出具《关于对山东金泰集团股份有限公司2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。公司董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见专项说明。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东金泰集团股份有限公司

董事会2025年4月21日