青海春天药用资源科技股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 陈定 | 董事会秘书 | 2025年7月22日 | 2026年5月30日 | 工作岗位调整 | 是 | 董事、副总经理 | 否 |
二、离任对公司的影响
公司于近日收到董事会秘书陈定先生的《辞职报告》，陈定先生因工作岗位调整的原因辞去公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理职务及下属子公司的职务。陈定先生无持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺，该辞职事项对公司的生产经营无影响。
在董事会秘书空缺期间，公司董事会根据我国《公司法》、公司《章程》的有关规定，指定董事李贺先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2025年7月21日