-

-

股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2025-039

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2025年度第四次会议决议公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2025年度第四次会议通知及会议资料于2025年7月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2025年7月24日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币13亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日（2025年7月27日）起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

-

-

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

二、《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》因中航成飞股份有限公司内部资产重组整体安排，现拟将其持有陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称陕西华燕）20.00%的股权（对应14,000万元出资额），通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称西安电测）（以下简称本次股权转让）。本次股权转让完成后，陕西华燕20.00%股权将由西安电测持有，公司持有陕西华燕80.00%股权比例不变。公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

监事会2025年7月25日