证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2022-012
广西五洲交通股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28
楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 585,907,499 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.0514 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代表共7人，持有（代表）股份585,907,499股，占截止出席股东大会的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1,125,632,068股的52.0514%。其中：出席现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股，占出席本次会议的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1,125,632,068股的50.3082%；通过网络投票的股东5人，持有（代表）股份19,621,717股，占截止出席股东大会的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1,125,632,068股的1.7432%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、黄夏律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司11名董事、5名监事出席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，孟杰董事因其他公务不能列席本次大会，特此请假；
2、公司在任监事6人，出席5人,侯岳屏监事因其他公务不能列席本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司关于2021年计提（冲回）大额资产减值准备的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,487,264 | 99.9282 | 420,235 | 0.0718 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 566,737,417 | 96.7281 | 19,170,082 | 3.2719 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：公司2022年5月至2023年4月日常流动资金贷款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司
（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、广西北部湾银行、平安银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请2022年5月至2023年4月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过4.5亿元（含4.5亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。
11、 议案名称：公司2022年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 175,588,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。
12、 议案名称：公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 161,365,605 | 91.8996 | 14,223,232 | 8.1004 | 0 | 0.0000 |
关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。
13、 议案名称：关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1 .5亿元提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,907,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 566,285,782 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 19,201,482 | 97.8583 | 420,235 | 2.1417 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 19,201,482 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 420,235 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司独立董事2021年度述职报告 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2021年计提（冲回）大额资产减值准备的议案 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2021年度财务决算报告 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司2021年度利润分配预案 | 19,201,482 | 97.8583 | 420,235 | 2.1417 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司2021年年度报告 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 公司2022年度财务预算报告 | 451,635 | 2.3017 | 19,170,082 | 97.6983 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 公司关于2022年5月至2023年4月日常流动资金贷款的议案 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 公司2022年度日常关联交易预计的议案 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 5,398,485 | 27.5128 | 14,223,232 | 72.4872 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1 .5亿元提供担保的议案 | 19,621,717 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所律师：梁定君、黄夏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2022年4月29日