证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2025—016
宁波韵升股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2025年4月18日向全体董事发出了以现场方式召开第十一届董事会第八次会议的通知，于2025年4月28日以现场方式召开第十一届董事会第八次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2025年第一季度报告》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-018号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-019号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用100万元，内控审计费用20万元，合计支付审计相关费用120万元，另外，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-020号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于2025年度委托理财额度的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-021号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过了《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-022号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。关联董事竺晓东先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的2025-023号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-024号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-025号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-026号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-027号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-028号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
17、审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
（1）关于独立董事薪酬
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。独立董事陈灵国先生、叶元华先生、闫阿儒先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（2）关于非独立董事薪酬
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生回避表决。
因赞成票未过半无法形成决议，本议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日披露的2025-029号公告）
18、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士进行了回避表决。（详见公司同日披露的2025-029号公告）
19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-030号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过了《2025年研发项目立项的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
21、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
22、审议通过了《审计委员会2024年度履职报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2024年度履职报告》。
23、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
24、审议通过了《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
25、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
26、审议通过了《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》
鉴于公司独立董事闫阿儒先生因任职单位相关规定要求，辞去公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名王健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-031号公告）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
27、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2025-032号公告）
会议还听取了独立董事所作的《2024年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会2025年4月30日