甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于2024年11月21日以书面形式发出通知，于2024年11月26日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《敦煌种业关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-038）。

公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定<公司舆情管理办法>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司舆情管理办法》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会定于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《敦煌种业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年11月27日