亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2021年8月10日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2021年8月20日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司2021年半年度报告全文及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关联交易管理制度》。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2021年8月21日