证券代码：600351  证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-014 亚宝药业集团股份有限公司 2018年日常关联交易 及2019年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 不需要提交股东大会审议 对关联方不形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2019年4月23日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易及2019年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。 2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下： 公司2018年日常关联交易及2019年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。 （二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况  单位：万元  1 2018 年实 预计金额与实际  2018 年预关联交易类别 关联人  际发生金 发生金额差异较  计金额  额 大的原因  市场开拓未达预接受关联人委 山西亚宝保健品有限公司  150  42.22 期托代为生产其  山西亚宝营养健康科技有限产品、商品 350  312.65 -  公司 合计 500  354.87 - （三）2019 年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本次预计金  本年年初至披  额与上年实  本次 占同类业  占同类业关联交易类  露日与关联人 上年实际 际发生金额  关联人 预计 务比例  务 比 例 别  累计已发生的 发生金额 差异较大的  金额 （%）  （％）  交易金额 原因 山西亚宝 产品市场开 保健品有 150 30.12  8.5 42.22 11.90接受关联人 拓扩大  限公司委托代为生 山西亚宝产其产品、商 营养健康品 348 69.88 133.5  312.65 88.10  - 科技有限  公司  合计  498 100  142  354.87 100  - 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、山西亚宝保健品有限公司 成立于 2014 年 11 月 27 日，法定代表人张建国，注册资本 500 万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。 与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。 2、山西亚宝营养健康科技有限公司 2 成立于 2013 年 5 月 8 日，法定代表人张海军，注册资本 1000 万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。 与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。 （二）履约能力分析 本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以提高生产线利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。 特此公告。  亚宝药业集团股份有限公司董事会  2019 年 4 月 24 日  3