亚宝药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年 4 月 26 日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围“营养食品、特医营养食品、酒；中药饮片”。因此，需要对《公司章程》第二章“公司经营宗旨与范围”第十三条进行相应修改，具体修改内容如下：  修改前条款 修改后条款 第十三条 经依法登记，公司经营范 第十三条 经依法登记，公司经营范 围：生产及销售原料药、小容量注射 围：生产及销售原料药、小容量注射 剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗 剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗 肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊剂、 肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊剂、 软胶囊剂、颗粒剂、糊剂、散剂、茶 软胶囊剂、颗粒剂、糊剂、散剂、茶 剂、口服液、软膏剂、煎膏剂（膏滋）、 剂、口服液、软膏剂、煎膏剂（膏滋）、 乳膏剂、贴膏剂、精神药品（氯氮卓、 乳膏剂、贴膏剂、精神药品（氯氮卓、 地西泮片）、透皮贴剂、巴布剂、保健 地西泮片）、透皮贴剂、巴布剂、保健 用品、保健品、食品及保健食品、饮 用品、保健品、食品及保健食品、营 料（其他饮料类、固体饮料类）、医疗 养食品、特医营养食品、酒、饮料（其 器械、中药提取、药用辅料、饲料添 他饮料类、固体饮料类）、医疗器械、 加剂、卫生材料、药用包装材料、塑 中药提取、药用辅料、饲料添加剂、 料制品、日用化妆品、化工产品（除 卫生材料、药用包装材料、塑料制品、 危险品）。中药材种植加工。中西药的 日用化妆品、化工产品（除危险品）。 研究与开发。医药信息咨询及技术转 中药材种植、中药饮片加工。中西药 让服务。经营本企业自产产品的出口 的研究与开发。医药信息咨询及技术 业务；经营本企业生产所需的原辅材 转让服务。经营本企业自产产品的出料、仪器仪表、机械设备、零配件及 口业务；经营本企业生产所需的原辅技术的进口业务（国家限定公司经营 材料、仪器仪表、机械设备、零配件和国家禁止出口的商品及技术除外）； 及技术的进口业务（国家限定公司经经营进料加工和“三来一补”业务。（公 营和国家禁止出口的商品及技术除司经营范围中属于法律法规规定须经 外）；经营进料加工和“三来一补”业批准的项目，应当依法经过批准，实 务。（公司经营范围中属于法律法规规际经营范围以工商登记为准）。 定须经批准的项目，应当依法经过批  准，实际经营范围以工商登记为准）。 除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。 特此公告。  亚宝药业集团股份有限公司董事会  2018 年 4 月 28 日