亚宝药业集团股份有限公司 2017年日常关联交易 及2018年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 不需要提交股东大会审议 对关联方不形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2018年4月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易及2018年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。 2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下： 公司2017年日常关联交易及2018年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。 （二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况  单位：万元  2017 年 预计金额与实际发 关联交易类 2017 年预  关联人  实际发  生金额差异较大的 别  计金额  生金额 原因 山西亚宝保健品有限公司  800 110.05  市场开拓未达预期 接受关联人 委托代为生 山西亚宝营养健康科技有限公司  500 188.26  市场开拓未达预期 产其产品、 商品  小计 1300 298.31  - 山西亚宝健业医药科技有限公司  870 65.96 新产品投放初期委托关联人销售产品、 销售渠道改变，取  北京亚宝保健食品有限公司 30商品 消委托销售  小计 900 65.96 - 合计  2200 364.27  - （三）2018 年日常关联交易预计金额和类别  单位：万元  本年年初至  占同类 披露日与关 占 同 类关联交易  本次预  上年实际 关联人 业务比 联人累计已 业 务 比 类别  计金额  发生金额  例（%） 发生的交易 例（％） 金额接受关联 山西亚宝保健品有限  150  30  9.85 110.05  36.89人委托代 公司为生产其 山西亚宝营养健康科  350  70 94.46 188.26  63.11产品、商品 技有限公司 合计 500 100 104.31 298.31 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、山西亚宝保健品有限公司 成立于 2014 年 11 月 27 日，法定代表人张建国，注册资本 500 万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。 与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。 2、山西亚宝营养健康科技有限公司 成立于 2013 年 5 月 8 日，法定代表人张海军，注册资本 1000 万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。 与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。 （二）履约能力分析 本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以提高生产线利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。 特此公告。  亚宝药业集团股份有限公司董事会  2018 年 4 月 28 日