美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 董事彭慧斌先生因工作原因未能出席本次会议；

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月22日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事8人，其中董事彭慧斌先生因工作原因请假缺席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司2024年半年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

本预案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本预案需提交至公司2024年第四次临时股东大会在美克投资集团有限公司回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

三、审议通过了关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的预案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票本预案需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。

四、审议通过了关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案公司将召开2024年第四次临时股东大会，审议上述第二、三项预案。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会二○二四年八月三十日