正源控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月4日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店会议中心三楼会议室以现场形式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数363,789,120股，占公司有表决权股份总数的24.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞任公告》（公告编号： 2025-019 号）及《董事任命公告》（公告编号： 2025-020号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数363,789,120股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

2025年第二次临时股东会决议。

正源控股股份有限公司

董事会2025年7月4日