公告编号：2025-022证券代码：400217 证券简称：正源5 主办券商：山西证券
正源控股股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月26日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店会议中心三楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数363,781,620股，占公司有表决权股份总数的24.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关规定，董事会就公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。详见公司于2025年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》中“经营情况和管理层分析”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数363,781,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关规定，公司监事会编制了监事会2024年年度工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数363,781,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数363,781,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度《审计报告》，2024年度实现归属于公司股东的净利润为-60,397.28万元，累计未分配利润为-156,576.45万元。根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司持续经营资金需求和全体股东长远利益，拟2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数363,781,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于确认2024年度非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数363,781,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出
席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于确认2024年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第十一届监事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数363,781,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为成晋、李长龙。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年4月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数363,781,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 4 | 2024年度利润分配方案 | 171,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：陈涛、马璐瑶
（三）结论性意见
公司本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、2024年年度股东会法律意见书。
正源控股股份有限公司
董事会2025年6月26日