正源控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月18日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 与现场会议相结合

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以电子邮件、OA及电话方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-019

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞任公告》（公告编号：2025-018号）及《董事任命公告》（公告编号：2025-020号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《正源控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议》

正源控股股份有限公司

董事会2025年6月18日