公告编号：2025-017证券代码：400217 证券简称：正源5 主办券商：山西证券
正源控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年6月26日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-017股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400217 | 正源5 | 2025年6月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点
成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店会议中心三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024年度董事会工作报告》
根据相关规定，董事会就公司2024年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2024年度监事会工作报告》
根据相关规定，监事会就公司2024年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2024年年度报告及其摘要》
具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
（四）审议《2024年度利润分配方案》
具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》。
（五）审议《关于确认2024年度非独立董事薪酬的议案》
具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》。
（六）审议《关于确认2024年度监事薪酬的议案》
具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第十一届监事会第九次会议决议公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成晋、李长龙。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案四；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
会”字样）以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年6月25日上午10:00－12:00；下午14:00-17:00
（三）登记地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店会议中心三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵琳；电话：028-85803711
（二）会议费用：与会股东食宿费及交通费自理
五、备查文件目录
1、正源控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、正源控股股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议。
正源控股股份有限公司董事会
2025年4月23日