公告编号：2025-014证券代码：400217 证券简称：正源5 主办券商：山西证券
正源控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电子邮件及电话等方式发出
5.会议主持人：董事长富乾乘
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
利润为-156,576.45万元。根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司持续经营资金需求和全体股东长远利益，拟2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认2024年度非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司非独立董事2024年度薪酬予以确认。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；3票回避。
3.回避表决情况：
董事富乾乘、成晋、韩冬对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《正源控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》
正源控股股份有限公司
董事会2025年4月23日