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正源控股股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2024年11月21日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2024年11月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事长管雪女士召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文已于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

第十一届监事会第九次会议决议。特此公告。

正源控股股份有限公司监 事 会2024年11月25日