股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2023-025

潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年5月24日发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知，定于2023年5月29日以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务审计服务和2023年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2023-027）。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的议案》

为加快实现企业高质量可持续发展，丰富公司在新材料领域的布局，公司拟以自有资金2,000万美元（不含税费）受让韩国SK致新株式会社PVDC（聚偏二氯乙烯）的知识产权资产。

详见公司同日披露的《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的公告》（编号：临2023-028）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》

详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023-029）。同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二三年五月二十九日