股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2023-018

潍坊亚星化学股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知，定于2023年4月18日在公司会议室召开第八届监事会第十次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、通过《2022年年度报告及摘要》

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并认为：

（1）2022年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（2）2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2022年年度报告》及其摘要。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为：

1、2022年度公司董事会能够认真履行职责、执行股东大会决议、审慎决策，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；

2、2022年度公司董事及高级管理人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有出现违反法律、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行为；

3、2022年报告期内公司日常关联交易严格按双方签订的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的情况；

4、公司《2022年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实地反映了公司2022年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、同意《2022年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润54,963,269.75元，加年初未分配利润-884,303,649.70元，期末未分配利润为-829,340,379.95元，2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、通过《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务审计服务和2023年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2023年会计师事务所的公告》（公告编号：

临2023-019）。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、同意《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。特此公告。

七、通过《关于会计政策变更的议案》。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2023-020）。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

八、通过《2023年第一季度报告》

经全体监事审核，一致认为公司2023年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》和《公司章程》的规定；2023年第一季度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

九、通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（编号：临2023-022）。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日