股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2022-058

潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2022年10月21日发出关于召开第八届董事会第十六次会议的通知，定于2022年10月26日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1254号)核准，公司非公开发行股票72,115,384股，该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后，公司总股本将由315,594,000股增加至387,709,384股，同时公司拟对《公司章程》中相应条款予以修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-059）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》公司将于2022年11月18日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二二年十月二十七日