证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-008
上海家化联合股份有限公司关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。该议案无关联董事，7位非关联董事全部投票同意。公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品 | 漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司 | 15,500 | 5,810 | 采购减少 |
| 其他（出租、承担市场促销等费用等） | 漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司 | 4,500 | 2,248 | |
| 合计 | 20,000 | 8,058 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计2024年度日常关联交易如下：
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品 | 漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司 | 16,000 | 1,770 | 5,810 | 3.7 | 业务发展 | |
| 其他（出租、承担市场促销等费用等） | 漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司 | 4,000 | 38 | 2,248 |
| 合计 | 20,000 | 1,808 | 8,058 |
（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。
二、关联人介绍和关联关系
漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
1、关联人的基本情况
统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；
企业性质：有限责任公司；
法定代表人：张传杰；
注册资本：19000万人民币；
主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；
历史沿革：成立于2016年2月2日；
主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。
2023年主要财务数据：
总资产：1.49亿元；
净资产：1.07亿元；
主营业务收入：6639万元；
净利润：367万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品等业务系日常经营所需。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2024年3月16日