中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2023年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月10日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟在河南新乡市平原新区投资设立全资子公司—中农发（河南）农业高科有限公司（暂定名，最终以登记管理机关核准的名称为准），注册资本1,800万元。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023—019号公告。

（二）《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司控股子公司---山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰”）拟向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款3,000万元，借款期限1年，公司同意为其提供信用担保。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--020号公告。

（三）《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

为提升公司控股子公司---华垦国际贸易有限公司（以下简称“华垦国际”）在欧洲化学集团公司（包含其所属公司--欧洲化学贸易公司、欧洲化学中东公司、以下简称“欧化集团”）、德国钾盐集团（以下简称“德钾集团”）化肥业务的信用等级，促进华垦国际业务增效扩容，进而争取更大的市场空间，公司拟为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供1亿元（总计2亿元）付款履约担保，期限1年。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--020号公告。

（四）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--021号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会2023年5月16日