中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2023年1月6日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月30日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2022年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--002号公告。

（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2022--2023年度小麦种生产计划的关联交易议案》表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2022--2023年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--003号公告。

（三）《关于修订<中农发种业集团股份有限公司公司章程>的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--004号公告。

（四）《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

鉴于吴刚先生已增补为公司董事，根据董事会现有人员情况，补选吴刚先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

（五）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--005号公告。

（六）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

董事会提议召开公司2023年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2023--006号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年1月6日