中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2022年7月19日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月9日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于制订、修订公司部分制度的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意制订、修订部分制度如下：

1、《中农发种业集团股份有限公司担保管理办法》（修订）

2、《中农发种业集团股份有限公司资金管理办法》（修订）

3、《中农发种业集团股份有限公司资产减值财务核销工作办法》（修订）

4、《中农发种业集团股份有限公司经理层成员业绩考核和薪酬管理办法》（制订）

5、《中农发种业集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》（修订）

6、《中农发种业集团股份有限公司规章制度管理办法》（修订）

上述制度具体内容详见上海证券交易所网站。

（二）《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。根据公司经营管理需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：

党委办公室更名为党群工作部；玉米事业部更名为东北业务发展中心；新设西部业务发展中心。

（三）《公司2022年半年度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2022年半年度报告》。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会2022年7月20日