中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2022年1月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年1月4日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2021年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022--003号公告。

（二）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时

闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2022年1月1日至2022年12月31日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022—004号公告。

（三）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2021--2022年度小麦种生产计划的关联交易议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司控股子公司—河南地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2021--2022年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022—005号公告。

（四）《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

经公司2020年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）提供1亿元（人民币）综合授信额度担保。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供1亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。董事会同意继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022--006号公告。

（五）《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

董事会提议召开公司2022年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022—007号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会2022年1月10日