中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2021年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2021年5月18日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于补选张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

鉴于周先标董事已提出辞职，根据公司股东的提名，按照《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意补选张磊先生为公司第七届董事会董事。

本议案须提交公司股东大会审议。

附：张磊先生简历

张磊先生，生于1978年7月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校社会学专业，研究生，助理经济师。曾任中国农业发展集团有限公司董事会办公室助理、副主任，中农发置业有限责任公司副总经理兼任北京中水嘉源物业管理有限责任公司董事长、党总支书记、总经理，中农发种业集团股份有限公司党委委员、纪委书记，中国乡镇企业有限公司党委委员、副总经理。现任中非农业投资有限责任公司、中国农垦集团有限公司董事长、党委书记。

（二）《关于修订公司<全面风险管理办法>的议案》

表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。 根据公司实际情况及相关监管规定，董事会同意修订的《中农发种业集团股份有限公司全面风险管理办法》，该制度具体内容见上海证券交易所网站。

（三）《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 5 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

董事会提议召开公司2021年第二次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2021—017号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

2、《中农发种业集团股份有限公司全面风险管理办法》（2021年5月修订）

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021年5月21日